Seguridad

Checklist de seguridad para merchants P2P

Una revisión compacta de la contraparte antes de iniciar una operación P2P.

6 min Actualizado 2026-08-23

Revisa el perfil

Completion rate, número de operaciones e historial de la cuenta aportan contexto. Ningún indicador garantiza seguridad, pero un historial débil exige más cautela.

Mantén la operación dentro del exchange

Utiliza el flujo de orden del exchange y evita trasladar la transacción a acuerdos externos que eliminen las protecciones de la plataforma.

Confirma los datos de pago.
No liberes crypto por una captura de pantalla.
Verifica la recepción real de fondos.
Usa el proceso de disputa cuando sea necesario.

Un mejor precio no sustituye controles básicos

Comparar sirve para mejorar ejecución, no para asumir un riesgo innecesario por una pequeña diferencia de precio.

Verifica siempre las condiciones finales directamente en el exchange antes de operar.